بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی 4 ماه فرصت دارند
به گزارش تاکسی مدرن، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی اطلاع داد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به مؤسسات مالی اعلام نمود که این مؤسسات ۴ ماه فرصت دارند تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پول شویی را ساماندهی کنند.
در این بخشنامه آمده است: نظر به این که اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد با اشخاص مظنون به پول شویی به علت عدم تکمیل زیر ساخت های نرم افزاری اعمال محدودیت در مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر قابل توجهی مواجه می باشد و تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه های مبارزه با فساد در ارکان حاکمیت عملاً خسارت های قابل توجهی به منافع ملی و امنیتی کشور در داخل مرزها و رصد جریانات مالی برون مرزی وارد می نماید، بدین وسیله اعلام می دارد از این تاریخ حداکثر به مدت چهار ماه فرصت جهت ایجاد زیرساخت های نرم افزاری مورد نیاز اجرای مواد ۸۵ تا ۸۳ آیین نامه اجرایی مبارزه با پول شویی تعیین گردیده است و مؤسسات مالی و اعتباری تکلیف دارند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی نرم افزار یاد شده را طراحی پیاده سازی تست و عملیاتی نمایند.
بدیهی است پس از اتمام مهلت تعیین شده فهرست اشخاص مظنون به صورت سیستمی بارگزاری و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز به آن مؤسسه مورد پایش قرار گرفته و گزارش اقدامات برابر تکلیف مرکز در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی به مقام معظم رهبری و سران قوا اعلام و با موسساتی که در این خصوص قصور نمایند برابر تبصره ماده (۷) قانون مبارزه با پول شویی برخورد خواهد شد.
نظر به این که اجرای این مهم مستقیماً با تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت مردمی ارتباط مستقیم دارد تصدیق و تسریع در اقدام مورد انتظار است.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب